ENSZ BT és EU által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket alkalmaz a terrorizmus elleni küzdelem során, valamint a nemzetközi jogot, és alapvető emberi jogokat sértő rezsimekkel szemben. Az elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések célja, hogy a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, szervezetek pénzügyi finanszírozását megakadályozzák, gazdasági hátterét csökkentsék.

Az Európai Unió jogi aktusai egyrészt az ENSZ Biztonsági Tanácsa által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását szolgálják, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmaznak. Ezen listák figyelemmel kísérése az intézmények számára kötelező, annak érdekében, hogy az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvényben előírt, a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus által elrendelt befagyasztását, valamint a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmát végre tudják hajtani.

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) jogalapja, meghatározás és végrehajtása.

Az ENSZ BT honlapja itt elérhető.

Az EU szankciós térkép itt elérhető.

Az ENSZ szankciós listák elérhetőek itt.

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listái elérhetőek itt és itt vagy itt és itt.

Az Európai Bizottság EU-s szankcióinak megsértését anonim bejelentő oldala: https://ec.europa.eu/info/sanctions_en#whistleblower

Az EU-s szankciók megsértésének bejelentését lehetővé tevő rendszerről több információ a https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_1541 oldalon található.

Az ENSZ BT és az EU által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések kommunikációjára vonatkozóan kialakított mechanizmus jóváhagyása

A legfrissebb ENSZ BT határozatok és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek:

ENSZ BT 2024. évi határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Európai Unió Tanácsa által 2024. évben elfogadott korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek

ENSZ BT 2023. évi határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Európai Unió Tanácsa által 2023. évben elfogadott korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek

ENSZ BT 2022. évi határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Európai Unió Tanácsa által 2022. évben elfogadott korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek

ENSZ BT 2021. évi határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Európai Unió Tanácsa által 2021. évben elfogadott korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek

ENSZ BT 2020. évi határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Európai Unió Tanácsa által 2020. évben elfogadott korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek

ENSZ BT 2019. évi határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Európai Unió Tanácsa által 2019. évben elfogadott korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek

ENSZ BT 2018. évi határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Korábbi ENSZ BT határozatok:

ENSZ BT 2019. április 18-i döntése

Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

ENSZ BT 2019. április 17-i döntése

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2019. április 8-ai döntése értelmében a korábbi, 2255 (2015)-ös határozat alapján listázott 11 személy utazására vonatkozó korlátozó intézkedéseket felfüggeszti 9 hónap időtartamra, 2019. április 1-jétől 2019. december 31-éig. Emellett a Biztonsági Tanács döntése - ugyanezen időszakra vonatkozóan - a nevezett személyek vagyonának befagyasztását is feloldja részlegesen, az utazási kiadások finanszírozására korlátozva a feloldás hatályát.

2015-2016

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Európai Bizottság elfogadta a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén stratégiai hiányosságokkal rendelkező harmadik országok új jegyzékét, amelyen 23 harmadik ország szerepel. A kockázatok új módszertan szerinti értékelésével összefüggésben eddig nem érintett országok kerültek fel a jegyzékre. Az Európai Bizottság a jegyzéket egy felhatalmazáson alapuló rendeletre irányuló javaslat formájában fogadta el. A javaslat most az Európai Parlament és a Tanács elé kerül, amelyeknek egy hónapos (további egy hónappal meghosszabbítható) határidőn belül dönteniük kell jóváhagyásáról. A felhatalmazáson alapuló rendeletet a jóváhagyást követően kihirdetik a Hivatalos Lapban. A rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Az új jegyzékről bővebb információkat a következő linkre kattintva találhatnak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_hu.htm