Tájékoztató
Tájékoztató
kockázatértékelés elkészítésére kötelezett
nemesfémmel kereskedő és árukereskedő ügyfeleink számára
a Nemzeti Kockázatértékelésről
A Pmt. hatálybalépéskor, 2017. június 26. napján már működő szolgáltatók az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) hatálya alá tartozó nemesfém tárgyakkal kereskedő és árukereskedő szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzataikat a felügyeleti útmutató, a 33/2017. (X. 26.) NGMr. kiadását követően 90 napon belül,
legkésőbb 2018. január 27. napjáig
kötelesek a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és bejelentésüket írásban megküldeni a hatóságnak. Valamennyi szolgáltatónak újból be kell jelentenie a kijelölt személyt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül és ezt a visszajelzés számával igazolni a hatóság felé tett bejelentésben.
A Pmt. 65. § (9) bekezdése értelmében a nemesfémmel kereskedőknek a tevékenység megkezdésétől (nyilvántartásba vétel) számított 45 napon belül kell elkészíteni belső szabályzatukat és jóváhagyás céljából benyújtani a hatóság részére.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által jóváhagyott, a szolgáltatói szektorok sajátosságaira is kitérő Nemzeti Kockázatértékelés 2017 szolgáltatói változata elkészült, melyet
- 2018. február 5. napjáig írásbeli kérésre valamennyi regisztrált szolgáltató számára a csatolt Kérelem elküldésével e-mailben;
- a fenti dátumot követően (figyelemmel arra, hogy a Pmt. szerinti belső szabályzatok bejelentésének határideje 2018. január 27. napján lejár) HÍRLEVÉL formájában küldjük meg a PR számmal rendelkező, regisztrált és a bejelentések alapján kockázatértékelés elkészítésére kötelezett nemesfémmel kereskedők számára; valamint
- a fenti dátumot követően a nyilvántartásban szereplő (AK számmal rendelkező), illetve nyilvántartásba vételt kérő árukereskedők (az árukereskedők kötelesek kockázatértékelést készíteni) számára elérést biztosítunk a honlapon is.
Kérjük, hogy a Nemzeti Kockázatértékelés 2017 szolgáltatói változatában foglalt információkat szíveskedjenek felhasználni a gyakorlatukban és a saját kockázatértékelésük aktualizálása során. Kérjük, hogy a HÍRLEVÉL-re mielőbb szíveskedjenek feliratkozni a dokumentum megismerése érdekében.
Budapest, 2018. január 24.
Szűcs Árpád
osztályvezető
