T Á J É K O Z T A T Ó
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó nemesfém tárgyakkal kereskedő, valamint árukereskedő vállalkozások részére
Tisztelt Ügyfeleink!
Hatóságunk – mint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jogutódja – ez évben is konzultációs időpontokat határoz meg, amelyek során a hatóság képviselői tájékoztatást adnak a törvény hatálya alá tartozó vállalkozások részére a Nemzeti Kockázatelemzés fontosabb kérdéseiről, segítséget nyújtanak a Pmt. gyakorlati alkalmazásához, a belső szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához, az ügyfél-azonosítások elvégzéséhez. A hatóság lehetőséget biztosít arra is, hogy a szolgáltatók felvethessék a témával kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket, problémáikat, ezeket megismertessék a hatósággal.
Jelenleg az alábbi időpontra várjuk a jelentkezésüket:
február 21. (kedd) , 2017. március 7. (kedd) és 2017. március 28. (kedd) délután 14 órakor
Kérjük, hogy a részvételi szándékukat az adott időpontot megelőző 5. munkanapig, szíveskedjenek jelezni a npfo@bfkh.gov.hu vagy az npfo.kockazatertekeles@bfkh.gov.hu e-mail címen.
Igény esetén a további időpontokról Hírlevelünkben és a honlapunkon (www.mkeh.gov.hu) adunk tájékoztatást.
Amennyiben a konzultációval kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén a szakterület munkatársaihoz.
Hatóság címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 3-5.
Ügyfélfogadás: I. em. 120.
E-mail: npfo@bfkh.gov.hu
Tel.: 06-1-333-0147/103. vagy 124. mellék
Ügyfélfogadási idő: hétfő - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
péntek: 8.00 - 12.00
Budapest, 2017. február 2.
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály