Tisztelt Ügyfelünk!

Január 10. napján hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi CXIX. törvénnyel módosított a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.).

Ezúton tájékoztatom, hogy a hatóság honlapján - https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/PmtUtmutato - elérhető a legfrissebb, 2020. január 10. napjától hatályos Pmt.-módosításokkal kiegészített mintaszabályzat a nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedők, illetve árukereskedők részére.

A 2020. január 10. napján működő szolgáltató köteles a Pmt. szerinti belső szabályzatát 2020. január 10. napját követő 90 napon belül, 2020. április 9. napjáig a módosított Pmt.-nek megfelelően átdolgozni, és a módosított szabályzatot a telephelyen tartani, valamint helyszíni ellenőrzés esetén a hatóság rendelkezésére bocsátani.

A 2020. január 10. napján már működő, a hatóság nyilvántartásában szereplő, korábban jóváhagyott belső szabályzattal rendelkező szolgáltatóknak a módosított Pmt. szerinti belső szabályzatot nem kell jóváhagyás iránt benyújtani a hatóságnak, azt a hatóság a Pmt. 65. § (5) bekezdése alapján a felügyeleti tevékenysége keretében fogja ellenőrizni. A jelenlegi Pmt.-módosítás következtében történő Pmt. szerinti belső szabályzat-módosítást bejelentés formájában sem kell a hatóság felé jelezni.

Az új szolgáltatóknak, illetve azon szolgáltatóknak, akik még nem rendelkeznek jóváhagyott belső szabályzattal, az MKEH032-es e-nyomtatvány (nemesfémmel kereskedők) vagy az MKEH030-as e-nyomtatvány (árukereskedők) mellékleteként szükséges benyújtani jóváhagyás iránt a Pmt. szerinti belső szabályzatukat.

A nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedőknek szóló mintaszabályzatok a felvásárlásra is kiterjedően készültek. A frissített mintaszabályzatok 1. sz. mellékletében az egyes pontoknál feltüntetésre került a szolgáltató feladata az átdolgozás, egyéniesítés során, kitöltési útmutatóként funkcionálva; kérjük, a kitöltés során erre legyen figyelemmel. A mintaszabályzatok azonosítási adatlapjai, mellékletei is bővítésre kerültek a hatékonyság növelése céljából.

További információk megtalálhatók a www.mkeh.gov.hu oldalon.

 

Budapest, 2020. március 4.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

2020. március 5.
Vissza