Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

Szűcs Árpád
osztályvezető

Telefon: +36 1 4585-694 

  • kereskedelemi hatóságként ellátja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) szerinti felügyeleti jogkört a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők, valamint a törvényben meghatározott mértékű készpénzfizetést elfogadó árukereskedők felett;

  • jóváhagyja a szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzatát, és ezzel egyidejűleg az árukereskedőt nyilvántartásba veszi;

  • elkészíti és folyamatosan aktualizálja a szolgáltatói körre vonatkozó felügyeleti kockázatértékelését;

  • a felügyeleti jogkör ellátása során ellenőrzéseket végez a helyszínen vagy iratbekérés formájában

  • jogszabálysértés esetén eljárást indít és joghátrányt alkalmaz a szolgáltatókkal szemben,

  • a jogsértést megállapító határozatokat közzéteszi a Kormányhivatal honlapján;

  • elkészíti és aktualizálja a szolgáltatók részére készült, a Kormányhivatal szakmai honlapján lévő segédanyagokat valamint a pénzmosás megelőzéséről szóló mintaszabályzatokat;

  • részt vesz a kockázatértékelés elkészítésére kötelezett szolgáltató vezetője vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy Pmt. szerinti oktatásában;

  • elvégzi a nemesfém tárgyak fém – illetve egyéb - jellel történő ellátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően;

  • gondoskodik a hitelesítő eszközök, valamint a hatóság eljárása során vizsgált és a birtokában lévő nemesfémtárgyak biztonságos tárolásáról és megőrzéséről;

  • eseti fémjelzés, - illetve névjelzés alól való felmentési engedélyeket ad;

  • elvégzi a magánügyfelek fémjelzési kérelmeinek elbírálását szakmai szempontok alapján;

  • működteti a fémjelzéshez kapcsolódó ügyviteli - és munkafolyamatokat;

  • működteti a nemesfémtárgyak kezelésének logisztikai rendjét;

  • kezdeményezi a hitelesítő és vizsgáló eszközök szükség szerinti cseréjét illetve azok beszerzését;

  • kezdeményezi a fémjelzési terület működésével összefüggő anyagok, eszközök beszerzését;

  • elkészíti a lézer névjel elektronikus adatát;

  • elvégzi a vonatkozó előírások alapján a nemesfém tárgyak homogenitás vizsgálatát és mintavételezését;

  • képviseli a hatóságot a nemzetközi szakmai fórumokon;

Rovatszerkesztő:

dr. Takács Dániel
                                                           

Telefon:  +36 1 4585-694 
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail: npfo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-04-16