Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
Szűcs Árpád
osztályvezető
Telefon: +36 1 4585-694
-
kereskedelemi hatóságként ellátja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) szerinti felügyeleti jogkört a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők, a törvényben meghatározott mértékű készpénzfizetést elfogadó árukereskedők, valamint a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatók és a kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók felett;
-
jóváhagyja a szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzatát, és ezzel egyidejűleg az árukereskedőt és a kulturális javakkal kereskedőt nyilvántartásba veszi;
-
elkészíti és folyamatosan aktualizálja a szolgáltatói körre vonatkozó felügyeleti kockázatértékelését;
-
a felügyeleti jogkör ellátása során ellenőrzéseket végez a helyszínen vagy iratbekérés formájában;
-
jogsértés esetén eljárást indít és joghátrányt alkalmaz a szolgáltatókkal szemben;
-
a jogsértést megállapító határozatokat közzéteszi a Kormányhivatal honlapján;
-
elkészíti és aktualizálja a szolgáltatók részére készült, a Kormányhivatal szakmai honlapján található segédanyagokat valamint a pénzmosás megelőzéséről szóló mintaszabályzatokat;
-
részt vesz a kockázatértékelés elkészítésére kötelezett szolgáltató vezetője vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy Pmt. szerinti oktatásában;
Rovatszerkesztő:
Értékes László
|
Telefon: +36 1 4585-667 Fax: +36 1 210-2171 E-mail: npfo--.at.--bfkh.gov.hu
|
|