Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Pmt útmutató

Kérelmek, mintaszabályzatok és útmutatók a Pmt. belső szabályzatok elkészítéséhez

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.; hatályba lépés: 2007. december 14.; módosította a 2013. évi LII. törvény, hatályba lépés: 2013. 07. 01.) 33. § (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve a Hatóság, nem kötelező jellegű ajánlásként - a pénzügyi információs egységként működő hatósággal együttműködve, az illetékes miniszter egyetértésével - a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő valamint az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók számára a mintaszabályzatokat elkészítette.


Nemesfémmel kereskedők

A szolgáltató belső szabályzatának jóváhagyását a Pmt szerinti belső szabályzat jóváhagyásának kérelme benyújtásával kezdeményezheti.

A mintaszabályzat az alábbi linkekre kattintva tölthető le:

  • Nemesfémes mintaszabályzat letöltése .doc és .odt formátumban

A szolgáltatók a belső szabályzatuk elkészítéséhez további segítséget az alábbi útmutatóból kaphatnak:


Árukereskedők

A Pmt. hatálya alá bejelentkező árukereskedők a Hatóságtól kérik szabályzatuk jóváhagyását, a vállalkozás nyilvántartásba vételét, továbbá nyilatkoznak arról, hogy vállalják a Pmt. szerinti kötelezettségeket.

A mintaszabályzat az alábbi linkekre kattintva tölthető le:

  • Árukereskedő mintaszabályzat letöltése .doc és odt. formátumban

A szolgáltatók a belső szabályzatuk elkészítéséhez további segítséget az alábbi útmutatóból kaphatnak:

A pénzmosás megelőzéséről szóló szabályzat jóváhagyásának illetéke: 3.000 Ft illetékbélyegben, a kérelemre leróva.


Rovatszerkesztő:
Serczel Petra                                                            
Telefon:  (1) 333-0147 
Fax:        (1) 210-2171
E-mail: nehiti--.at.--mkeh.gov.hu

    Az utolsó módosítás dátuma: 2015-11-30
        Pénztárgép tájékoztató
      
     
      
     
      Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


      Utazási irodák nyári ellenőrzése

      Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
     MKEH-EFER

    Kormányhivatalok

    Kormányablak

    Új Széchényi terv

    Ügyfélkapu
    Magyarország.hu
    Termékinformációs pont
    EUR-Lex

    IMI
    Nemzeti Közszolgálati Egyetem
    EU Vonal
    TARIC
    Közadatkereső
       CE
     
    Ecopliant
     
    NAV