Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Pmt útmutató

Kérelmek, mintaszabályzatok és útmutatók a Pmt. belső szabályzatok elkészítéséhez

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.; hatályba lépés: 2007. december 14.; módosította a 2013. évi LII. törvény, hatályba lépés: 2013. 07. 01.) 33. § (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve a hatóság, nem kötelező jellegű ajánlásként - a pénzügyi információs egységként működő hatósággal együttműködve, az illetékes miniszter egyetértésével - a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő valamint az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók számára a mintaszabályzatokat elkészítette.


Nemesfémmel kereskedők

A szolgáltató belső szabályzatának jóváhagyását a Pmt szerinti belső szabályzat jóváhagyásának kérelme benyújtásával kezdeményezheti.

A mintaszabályzat az alábbi linkekre kattintva tölthető le:

  • Nemesfémes mintaszabályzat letöltése .doc és .odt formátumban

A szolgáltatók a belső szabályzatuk elkészítéséhez további segítséget az alábbi útmutatóból kaphatnak:

 

Árukereskedők

A Pmt. hatálya alá bejelentkező árukereskedők a hatóságtól kérik szabályzatuk jóváhagyását, a vállalkozás nyilvántartásba vételét, továbbá nyilatkoznak arról, hogy vállalják a Pmt. szerinti kötelezettségeket.

A mintaszabályzat az alábbi linkekre kattintva tölthető le:

  • Árukereskedő mintaszabályzat letöltése .doc és odt. formátumban

A szolgáltatók a belső szabályzatuk elkészítéséhez további segítséget az alábbi útmutatóból kaphatnak:

A pénzmosás megelőzéséről szóló szabályzat jóváhagyásának illetéke: 3.000 Ft illetékbélyegben, a kérelemre leróva.


Rovatszerkesztő:
Serczel Petra                                                            

Telefon:  +36 1 333-0147 
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-03-08
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
 MKEH-EFER
 
 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés