Tisztelt Ügyfeleink!
Megjelent a Piacfelügyeleti Hírlevél 2019/1. száma egyes italkiszolgáló térfogatmértékek (hitelesített, fémből készült űrmértékek) visszahívásáról:
2019. május 20-án ünnepeljük a Metrológiai Világnapot, ezen a napon kerül bevezetésre a megújított Nemzetközi Mértékegységrendszer (SI)
Ismételten felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a 2017. évben hatályba lépett törvényeknek és a végrehajtási rendeletben foglaltaknak való megfelelés biztosításának elősegítése érdekében. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 27. § (4) bekezdése alapján a 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet szerint a kockázatértékelés elkészítése alóli mentességének alátámasztására a nemesfémmel kereskedő köteles a hatóság részére minden év május 31. napjáig az előző év nemesfém forgalmáról bejelentést tenni, melyet az MKEH037 számú e-nyomtatványon tud megtenni. Az e-nyomtatvány elérhető a hatóság honlapján – www.mkeh.gov.hu -, az „E-nyomtatványok” menüpont alatt. A bejelentést elmulasztó szolgáltatók esetében joghátrány kiszabására is sor kerülhet.
A kockázatértékelés elkészítése alóli a következő esetben mentes a nemesfémmel kereskedő: nemesfém tárgyakkal történő kereskedelme során nem fogad el háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó értékben készpénzt egy ügyleti megbízás során, valamint a nemesfémmel kereskedő nemesfém értékesítésből származó előző éves árbevétele nem haladja meg az évi tízmillió forintot. Ezek együttes feltételek, mindkét feltétel teljesülése szükséges a mentesüléshez.
A kockázatértékelés elkészítése alóli mentesség feltételeiről bővebb információkat ezen az oldalon találhat.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
2019. május 20-án ünnepeljük a Metrológiai Világnapot, ezen a napon kerül bevezetésre a megújított Nemzetközi Mértékegységrendszer (SI)
ÁLLÁSHIRDETÉS
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Kereskedelmi Osztályra
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályra
pénzmosás-felügyeleti feladatok ellátására munkatársat keres
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályra
fémjelző feladatok ellátására munkatársat keres
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályra
fémjelző feladatok ellátására munkatársat keres
Tájékoztató az ügyfél-átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7. § (8)-(8a) bekezdés 2019. április 26. napjától hatályba lépett módosítása alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából a szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a meghatározott adatokat tartalmazó, bemutatott okiratról – ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot -, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével másolatot készít. A szolgáltató e kötelezettség teljesítése során birtokába jutott, meghatározott okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot – a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hátoldalán szereplő személyi azonosító kivételével – kezeli.
A módosítás tehát a természetes személyek ügyfél-átvilágítására vonatkozik, így esetükben a szolgáltató továbbra is köteles rögzíteni az alábbi adatokat:
A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:
A fentiek alapján a belső szabályzatokat ennek megfelelően kérjük módosítani. A módosításra vonatkozó szövegszerű javaslatot a https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/PmtUtmutato oldalon lévő mintaszabályzatokban találnak.
Budapest, 2019. április 29.
Budapest Főváros Kormányhivatala
FELHÍVÁS
május 31-éig teljesítendő
IGAZOLÁSI / ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan
utazásszervezői tevékenységet végző utazási vállalkozók részére!
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban R.) 8. § (6) bekezdése értelmében „az utazási vállalkozó köteles /…/ minden év május 31-éig a megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a Hivatalnak bejelenteni.”...
A R. 8. § (7) bekezdése értelmében” az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles ezen időpontig megfelelően igazolni.”
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. szerinti utazásszervezői tevékenységet végző vállalkozó 2019. május 31-ig köteles a 2018. évi, nemzetközi és/vagy belföldi (R. 8. § (3) bekezdés a), ill. b), c) pontok szerinti) utazásszervezői tevékenységéből származó tényleges értékesítési nettó árbevételének összegét Budapest Főváros Kormányhivatalának írásban bejelenteni.