Tájékoztató képzési kötelezettségről
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) által előírt kötelezettségeknek való megfelelés érdekében:
- → A belső kockázatértékelés elkészítésére köteles nemesfémmel kereskedő szolgáltató
- → A Pmt. hatálya alá tartozó árukereskedő szolgáltató
- → A Pmt. hatálya alá tartozó kulturális javakat forgalmazó, közvetítő vagy szabadkikötőben tárolással, forgalmazással, közvetítéssel foglalkozó szolgáltató
vezető tisztségviselője, vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy köteles kétévente szervezett képzésen részt venni.
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. által szervezett képzés teljesítését fogadja el a jogszabályi kötelezettség teljesítéseként.
A képzés e-learning formában történik, melynek elvégzését követően van lehetőség a vizsga elvégzésére. A sikeres vizsgáról tanúsítvány kerül kiállításra, melyet elektronikusan küld meg a képző szervezet. A vizsgát tett szolgáltatók adatairól a Hatóság a Bankárképzőtől értesül.
A képzésre a https://bankarkepzo.hu/oktatas/pmt-szerinti-kepzesek oldalon lehet jelentkezni, és tájékozódni a képző szervezet feltételeiről.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a képzési kötelezettség nem teljesítése szankció kiszabását vonhatja maga után.
BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
- október 20.
