Felhívás árukereskedők részére a (Szabályozott Ügyfél Megismerés - SOM) kérdőív kitöltésére
Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása 2025 szeptemberében kezdődött el, melyet a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottsága vezet. A Moneyval rendszeres időközönként vizsgálja a tagországokat, illetve javaslatokat tesz, hogy azok a közös irányelvek segítségével még hatékonyabban léphessenek fel a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. Hazánkban a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.
Moneyval célja, hogy megvizsgálja a tagállamoknak az FATF Ajánlásainak való megfelelését, a pénzmosással kapcsolatos nemzeti szabályozás hatékonyságát, a nemzeti pénzügyi hírszerző egység tevékenységét.
A Moneyval által vezetett országvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelés érdekében a hatóság felhívja a szolgáltatók figyelmét, hogy szíves együttműködésüket kérje a vonatkozó kérdőív kitöltésével.
Mindehhez kérjük, hogy az innen letölthető kérdőívet 1 (azaz egy) példányban, kitöltve és cégszerű aláírással ellátva, szíveskedjenek visszaküldeni a hatóság részére elektronikus úton az MKEH030-es nyomtatvány mellékleteként – a nyomtatványon a „beadvány a hatóság által indított felügyeleti eljárásban” pontot megjelölve.
A szolgáltatók közreműködését előre is köszönjük!
Budapest, 2025. szeptember 26.
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
