MKEH » Felhívás nemesfémmel kereskedő szolgáltatók részére tájékoztató anyagról
Kiemelt hírek
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Unió Bizottságának és a Tanács elnökségének közös szervezésében az idei Export Control Forum 2020. december 11-én, virtuálisan kerül megrendezésre. A regisztráció menetéről és a programról a későbbiekben küldünk tájékoztatást. További információkat az EU Bizottság honlapján találnak: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159086.pdf
Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a Budapest, VIII. Bláthy Ottó utca 3-5. szám alatti telephelyen működő FÉMJELZŐ ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 2019. május 2. napjától a következő: Hétfő - Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-14.00 között Péntek: ZÁRVA Kérjük fentiek szíves figyelembevételét a fémjelzési ügyeik intézésével kapcsolatban! Budapest, 2019. április 17. Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Tájékoztatjuk az utazásszervezői tevékenységet folytató utazási vállalkozókat, hogy a 2018. október 31-i kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztató levél, az adatlap és a hasznos információkat tartalmazó segédlet megtalálható és letölthető a weboldalunk "Nyomtatványok" menüpontjában közvetlenül a felugró oldal második blokkjában, "Felhívás" címszó alatt, valamint elérhetőek jelen hír mellékleteként is. (http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok)
Felhívás nemesfémmel kereskedő szolgáltatók részére tájékoztató anyagról
Az FATF “RBA Guidance For Dealers in Precious Metal and Stones” jelentése alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) készített egy magyar nyelvű tájékoztató anyagot a nemesfémmel kereskedő szolgáltatók részére. A tájékoztatóban a gyanús tevékenységek azonosításához találhatnak információkat, valamint esettanulmányok is szerepelnek benne.
A hatóság által készített tájékoztató anyag mellett a hatóság a figyelmébe ajánlja a nemesfémmel kereskedő szolgáltatóknak a https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfguidanceontherisk-basedapproachfordealersinpreciousmetalsandstones.html oldalon elérhető teljes anyagot, ahol bővebb információkat találnak a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozására utaló körülmények felismeréséhez.
A tájékoztató jogi kötőerővel nem rendelkezik, célja a nemzetközi példák bemutatása és az információ megosztás.
„Iránymutatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kockázatalapú megközelítéséről – Magas szintű elvek és eljárások a nemesfém-és drágakő-kereskedők számára” c. dokumentum letölthető innen.
Kérjük, hogy a jogszabályokban foglaltak végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.
Budapest, 2025. július 9.
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
2025. július 9.
