MKEH » Felhívás nemesfémmel kereskedő szolgáltatók részére tájékoztató anyagról

Felhívás nemesfémmel kereskedő szolgáltatók részére tájékoztató anyagról

 

Az FATF “RBA Guidance For Dealers in Precious Metal and Stones” jelentése alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) készített egy magyar nyelvű tájékoztató anyagot a nemesfémmel kereskedő szolgáltatók részére. A tájékoztatóban a gyanús tevékenységek azonosításához találhatnak információkat, valamint esettanulmányok is szerepelnek benne.

A hatóság által készített tájékoztató anyag mellett a hatóság a figyelmébe ajánlja a  nemesfémmel kereskedő szolgáltatóknak a https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfguidanceontherisk-basedapproachfordealersinpreciousmetalsandstones.html oldalon elérhető teljes anyagot, ahol bővebb információkat találnak a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozására utaló körülmények felismeréséhez.

A tájékoztató jogi kötőerővel nem rendelkezik, célja a nemzetközi példák bemutatása és az információ megosztás.

„Iránymutatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kockázatalapú megközelítéséről – Magas szintű elvek és eljárások a nemesfém-és drágakő-kereskedők számára” c. dokumentum letölthető innen.

Kérjük, hogy a jogszabályokban foglaltak végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.

Budapest, 2025. július 9.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

2025. július 9.
Vissza