Felhívás kulturális javakat forgalmazó vagy azokat közvetítő szolgáltatók részére tájékoztató anyagról
Az FATF “Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market” jelentése alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) készített egy magyar nyelvű tájékoztató anyagot a kulturális javak (műalkotások, régiségek) forgalmazásával illetve közvetítésével foglalkozó szolgáltatók részére. A tájékoztatóban a gyanús tevékenységek azonosításához találhatnak információkat, valamint esettanulmányok is szerepelnek benne.
A hatóság által készített tájékoztató anyag mellett a hatóság a figyelmébe ajánlja a kulturális javak (műalkotások, régiségek) forgalmazásával illetve közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknak a https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.html oldalon elérhető teljes anyagot, ahol bővebb információkat találnak a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozására utaló körülmények felismeréséhez.
A tájékoztató jogi kötőerővel nem rendelkezik, célja a nemzetközi példák bemutatása és az információ megosztás.
„A műkincsekhez, régiségekhez és egyéb kulturális tárgyakhoz kapcsolódó pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás” c. dokumentum letölthető innen.
Kérjük, hogy a jogszabályokban foglaltak végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.
Budapest, 2025. május 16.
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
