MKEH » Tájékoztató a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos azonosítására vonatkozó útmutatóról
Kiemelt hírek
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Unió Bizottságának és a Tanács elnökségének közös szervezésében az idei Export Control Forum 2020. december 11-én, virtuálisan kerül megrendezésre. A regisztráció menetéről és a programról a későbbiekben küldünk tájékoztatást. További információkat az EU Bizottság honlapján találnak: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159086.pdf
Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a Budapest, VIII. Bláthy Ottó utca 3-5. szám alatti telephelyen működő FÉMJELZŐ ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 2019. május 2. napjától a következő: Hétfő - Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-14.00 között Péntek: ZÁRVA Kérjük fentiek szíves figyelembevételét a fémjelzési ügyeik intézésével kapcsolatban! Budapest, 2019. április 17. Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Tájékoztatjuk az utazásszervezői tevékenységet folytató utazási vállalkozókat, hogy a 2018. október 31-i kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztató levél, az adatlap és a hasznos információkat tartalmazó segédlet megtalálható és letölthető a weboldalunk "Nyomtatványok" menüpontjában közvetlenül a felugró oldal második blokkjában, "Felhívás" címszó alatt, valamint elérhetőek jelen hír mellékleteként is. (http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok)
Tájékoztató a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos azonosítására vonatkozó útmutatóról
A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) felhívja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók figyelmét arra, hogy elkészült a Pmt. szerinti felügyeletet ellátó szervek által kidolgozott „Általános útmutató a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos azonosításához” c. útmutató.
A jogi kötőerővel nem rendelkező Útmutató célja az egységes joggyakorlat kialakítása mind a szolgáltatók, mind az azokat felügyelő szervek által a Pmt. 3. § 38. pontjában meghatározott tényleges tulajdonosok azonosítása vonatkozásában, elsősorban a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek esetében, a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvényben foglaltakra is tekintettel.
Az „Általános útmutató a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos azonosításához” c. dokumentum letölthető innen.
Kérjük, hogy a jogszabályokban foglaltak végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.
Budapest, 2025. január 30.
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
2025. január 30.
