Tájékoztató kulturális javakat forgalmazó vagy azokat közvetítő szolgáltatók számára.
A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) felhívja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó kulturális javakat forgalmazó vagy azokat közvetítő szolgáltatók figyelmét arra, hogy 2025. január 1. napján módosult a Pmt., mely alapján bővül az ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel járó ügyletek köre.
A hatóság módosította a szolgáltatók számára készült mintaszabályzatokat, a hatóság a honlapján elérhetővé tette a módosításokkal kiegészített mintaszabályzatokat. A mintaszabályzatok elérhetőek a https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/PmtUtmutato oldalon.
- 2025. január 1. napjától a kulturális javakat forgalmazó vagy azokat közvetítő szolgáltatók - a Pmt. 6. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtása érdekében – a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor természetes személy ügyfél esetében a Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontjában, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a Pmt. 7. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint a Pmt. 14/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat köteles rögzíteni, és a Pmt. 7. § (3) bekezdésében meghatározott okiratok bemutatását kérheti.
Az új szolgáltatóknak, illetve azon szolgáltatóknak, akik még nem rendelkeznek jóváhagyott belső szabályzattal, az MKEH028-as e-nyomtatvány (kulturális javakat forgalmazókat vagy azokat közvetítők) mellékleteként szükséges benyújtani jóváhagyás iránt a Pmt. szerinti belső szabályzatukat.
Kérjük, hogy a jogszabályokban foglaltak végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.
Budapest, 2025. január 10.
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
