Tájékoztató e-learning formában indított képzésről
A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet 21. §-a értelmében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló (a továbbiakban: Kit.) 2017. és 2021. évben hatályba lépett törvényeknek és a végrehajtási rendeletben foglaltaknak való megfelelés biztosításának elősegítése érdekében
- a Pmt. 1. § (1) bekezdés j) pontja alá tartozó szolgáltatók közül a kockázatértékelés elkészítésére köteles nemesfémmel kereskedők,
- a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerint a Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles nyilvántartásában szereplő árukereskedők, továbbá
- a Pmt. 1. § (1) bekezdés p) és q) pontja alá tartozó kulturális javakkal kereskedő vagy azokat közvetítő szolgáltatók
vezető tisztségviselője, vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy köteles kétévente szervezett képzésben részt venni.
Kockázatértékelés elkészítésére köteles nemesfémmel kereskedő: előző éves (új vállalkozásnál a várható) nemesfém értékesítésből származó éves bruttó árbevétele eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot és/vagy elfogad (szándékában áll elfogadni) háromszázezer forintot készpénzben egy ügyleti megbízás során és/vagy háromszázezer forint értékű felvásárlást végez.
A képzéseken részt vehet az az Ügyfél is, aki erre nem köteles az NGM rendelet értelmében (a kockázatértékelés elkészítésére nem kötelezett nemesfémmel kereskedő kategóriába tartozik).
Az árukereskedők, kulturális javakkal kereskedők, illetve a kockázatértékelés elkészítésére kötelezett nemesfémmel kereskedő Ügyfelek esetében a képzést a vezető tisztségviselőnek, vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személynek szükséges elvégeznie.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy – a hatóság közreműködésével – a Pmt. oktatásában jártas cég speciális képzést dolgozott ki nemesfémmel kereskedő, árukereskedő és kulturális javakkal kereskedő Ügyfeleink részére. A képzés vizsgával és – sikeres vizsga esetén – tanúsítvány kiállításával zárul, melyről a hatóság értesül.
A képzés e-learning formában érhető el a közvetlenül a képzést szervező cég honlapján. A képzést követően a hallgatóknak lehetősége lesz egy elektronikus felületen vizsgát tenni, mely sikeres teljesítése esetén elektronikus úton kapják meg a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.
A képzésre a https://www.bankarkepzo.hu honlapon lehet közvetlenül jelentkezni. A képzésre folyamatos a csatlakozási lehetőség. A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek, valamint a jelentkezési lapok a fenti honlapon érhetőek el.
Kérjük, vegyenek részt a meghirdetett képzésen, mert a képzési kötelezettség nem teljesítése joghátrányt vonhat maga után!
Budapest, 2023. augusztus 9.
BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
