Tájékoztató a Pmt. szerinti mintaszabályzatok módosulásáról
A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) felhívja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók figyelmét arra, hogy kihirdetésre került a 3/2021. (II. 2.) PM rendelet.
A pénzügyminiszter 3/2021. (II. 2.) rendeletében foglaltakra figyelemmel módosításra került a 21/2017. (VIII.3.) NGM rendelet és a 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet is.
Fentiek alapján a hatóság a honlapján elérhetővé tette a módosításokkal kiegészített mintaszabályzatokat a nemesfémmel kereskedő szolgáltatók, az árukereskedők és a kulturális javakkal kereskedő illetve azokat közvetítő szolgáltatók számára.
A mintaszabályzatok elérhetőek a https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/PmtUtmutato oldalon.
A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató a jogszabályban, a felügyeletet ellátó szerv által kiadott útmutatóban vagy a belső rendjében - ideértve a 27. § szerinti belső kockázatértékelését is - bekövetkezett változást követően köteles harminc napon belül a belső szabályzatát felülvizsgálni és azt szükség esetén módosítani. Mindezekre tekintettel kérjük, hogy 2021. május 26. napjáig dolgozzák át Pmt. szerinti belső szabályzatukat.
Az átdolgozott Pmt. szerinti belső szabályzatot a hatóságnak megküldeni nem kell, azt az üzletben szükséges tartani, és a helyszíni ellenőrzés esetén a hatóság rendelkezésére bocsátani. Az átdolgozott szabályzatokat a hatóság felügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi, és szükség szerint intézkedést alkalmaz a Pmt. szerinti belső szabályzat jogszabályoknak és a Pmt. céljának való megfelelés biztosítása érdekében. A jelenlegi rendelet-módosítások következtében történő Pmt. szerinti belső szabályzat-átdolgozást bejelentés formájában sem kell a hatóság felé jelezni.
Az új szolgáltatóknak, illetve azon szolgáltatóknak, akik még nem rendelkeznek jóváhagyott belső szabályzattal, az MKEH032-es e-nyomtatvány (nemesfémmel kereskedők) vagy az MKEH030-as e-nyomtatvány (árukereskedők) és az MKEH028-as e-nyomtatvány (kulturális javakkal kereskedők) mellékleteként szükséges benyújtani jóváhagyás iránt a Pmt. szerinti belső szabályzatukat.
Kérjük, hogy a pénzügyminiszter fenti rendeleteinek végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.
Budapest, 2021. április 26.
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
