Kulturális javakkal kereskedőknek illetve kulturális javak közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknak szóló mintaszabályzat

Tisztelt Ügyfelünk!

2020. január 10. napján hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi CXIX. törvénnyel módosított a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.).

Ezúton tájékoztatom, hogy a hatóság honlapján - https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/PmtUtmutato - elérhető a kulturális javakkal kereskedőknek illetve kulturális javak közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknak szóló mintaszabályzat.

A 2020. január 10. napján már működő, a Pmt. hatálya alá kerülő tevékenységgel foglalkozó szolgáltató köteles a Pmt. szerinti belső szabályzatát 2020. január 10. napját követő 45 napon belül a módosított Pmt.-nek megfelelően elkészíteni és azt a hatósághoz jóváhagyás céljából benyújtani, valamint a telephelyen tartani, és helyszíni ellenőrzés esetén a hatóság rendelkezésére bocsátani. A hatóság a szolgáltatót a belső szabályzatának jóváhagyásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A kulturális javakkal kereskedő szolgáltató illetve a kulturális javak közvetítésével foglalkozó szolgáltató (új szolgáltató) a tevékenysége megkezdését követő 45 napon belül köteles belső szabályzatot készíteni és azt a hatóságnak jóváhagyás iránt benyújtani, valamint a telephelyen tartani, és helyszíni ellenőrzés esetén a hatóság rendelkezésére bocsátani.  A hatóság a szolgáltatót a belső szabályzatának jóváhagyásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

Az új szolgáltatóknak, illetve azon szolgáltatóknak, akik még nem rendelkeznek jóváhagyott belső szabályzattal, az MKEH028-as e-nyomtatvány mellékleteként szükséges benyújtani jóváhagyás iránt a Pmt. szerinti belső szabályzatukat.

A mintaszabályzat 1. sz. mellékletében az egyes pontoknál feltüntetésre került a szolgáltató feladata az átdolgozás, egyéniesítés során, kitöltési útmutatóként funkcionálva; kérjük, a kitöltés során erre legyen figyelemmel.

További információk megtalálhatók a www.mkeh.gov.hu oldalon.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály