Tájékoztatás képzésről

 A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet 21. §-ában foglaltak értelmében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló (a továbbiakban: Kit.) 2017. évben hatályba lépett törvényeknek és a végrehajtási rendeletben foglaltaknak való megfelelés biztosításának elősegítése érdekében

• a Pmt. 1. § (1) bekezdés j) pontja alá tartozó szolgáltatók közül a kockázatértékelés készítésére köteles nemesfémmel kereskedők, továbbá
• a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerint a Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles nyilvántartásában szereplő árukereskedők

vezető tisztségviselője, vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy köteles kétévente szervezett képzésben részt venni.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy - a hatóság közreműködésével - két, a Pmt. oktatásában jártas cég speciális képzést dolgozott ki nemesfémmel kereskedő és árukereskedő Ügyfeleink részére. A képzés vizsgával és – sikeres vizsga esetén – tanúsítvány kiállításával zárul, melyről a hatóság értesül.

A 2019. év első félévében március és április hónapokban lesznek képzések, melyekre a https://www.bib-edu.hu továbbá a https://www.bankarkepzo.hu honlapokon lehet közvetlenül jelentkezni. A képzések időpontjai, egyéb feltételek, valamint a jelentkezési lapok a fenti honlapokon érhetőek el.

A 2017. év nyarán - a Pmt. hatálybalépésekor - már működő szolgáltatóknak 2019. év végéig teljesíteni kell ezt a kötelezettséget, ennek elmulasztása joghátrányt von maga után.

• kockázatértékelés elkészítésére köteles nemesfémmel kereskedő: előző éves (új vállalkozásnál a várható) nemesfém értékesítésből származó éves bruttó árbevétele eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot és/vagy elfogad (szándékában áll elfogadni) háromszázezer forintot készpénzben egy ügyleti megbízás során).
• A képzéseken részt vehet az is, aki erre nem köteles az NGM rendelet értelmében.

Kérjük, vegyenek részt a meghirdetett képzéseken!

Budapest, 2019. január 30.

                                                                                               Szűcs  Árpád                                                                                                                       osztályvezető