Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

Szűcs Árpád
osztályvezető

Telefon: +36 1 4585-694 

• kereskedelemi hatóságként ellátja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) szerinti felügyeleti jogkört a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők, a törvényben meghatározott mértékű készpénzfizetést elfogadó árukereskedők, valamint a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatók és a kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók felett;

• jóváhagyja a szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzatát, és ezzel egyidejűleg az árukereskedőt és a kulturális javakkal kereskedőt  nyilvántartásba veszi;

• elkészíti és folyamatosan aktualizálja a szolgáltatói körre vonatkozó felügyeleti kockázatértékelését;

• a felügyeleti jogkör ellátása során ellenőrzéseket végez a helyszínen vagy iratbekérés formájában;

• jogsértés esetén eljárást indít és joghátrányt alkalmaz a szolgáltatókkal szemben;

• a jogsértést megállapító határozatokat közzéteszi a Kormányhivatal honlapján;

• elkészíti és aktualizálja a szolgáltatók részére készült, a Kormányhivatal szakmai honlapján található segédanyagokat valamint a pénzmosás megelőzéséről szóló mintaszabályzatokat;

• részt vesz a kockázatértékelés elkészítésére kötelezett szolgáltató vezetője vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy Pmt. szerinti oktatásában;

• elvégzi a nemesfém tárgyak fém – illetve egyéb - jellel történő ellátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően;

• gondoskodik a hitelesítő eszközök, valamint a hatóság eljárása során vizsgált és a birtokában lévő nemesfémtárgyak biztonságos tárolásáról és megőrzéséről;

• eseti fémjelzés, - illetve névjelzés alól való felmentési engedélyeket ad;

• elvégzi a magánügyfelek fémjelzési kérelmeinek elbírálását szakmai szempontok alapján;

• működteti a fémjelzéshez kapcsolódó ügyviteli - és munkafolyamatokat;

• működteti a nemesfémtárgyak kezelésének logisztikai rendjét;

• kezdeményezi a hitelesítő és vizsgáló eszközök szükség szerinti cseréjét illetve azok beszerzését;

• kezdeményezi a fémjelzési terület működésével összefüggő anyagok, eszközök beszerzését;

• elkészíti a lézer névjel elektronikus adatát;

• elvégzi a vonatkozó előírások alapján a nemesfém tárgyak homogenitás vizsgálatát és mintavételezését;

• képviseli a hatóságot a nemzetközi szakmai fórumokon.