TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 33. § (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve a Hivatal, nem kötelező jellegű ajánlásként - a pénzügyi információs egységként működő hatósággal együttműködve, a pénzminiszter egyetértésével - a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő valamint az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók számára a mintaszabályzatokat elkészítette.

A mintaszabályzatok az alábbi linkekre kattintva tölthetők le:

• nemesfémes mintaszabályzat
• árukereskedelmi mintaszabályzat

A szolgáltatók a belső szabályzatuk elkészítéséhez további segítséget az alábbi útmutatókból kaphatnak:

• nemesfémes mintaszabályzat útmutató
• árukereskedelmi mintaszabályzat útmutató