BFKH>>Sajtó

Friss hírek

Tisztelt nemesfémmel kereskedő és árukereskedő ügyfeleink!

 

2017. június 26. napján két, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából nagyon fontos törvény lépett hatályba: az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.). A Pmt. 2017. június 26. napján helyezte hatályon kívül a korábbi 2007. évi CXXXVI. számú pénzmosás elleni törvényt.

A törvények végrehajtására született két fontos miniszteri rendelet: a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet mely a belső szabályzat kötelező elemeiről rendelkezik, valamint a 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet (a továbbiakban: útmutató), ez utóbbi határozza meg azokat a részletszabályokat, melyeket az általunk felügyelt szolgáltatóknak a belső szabályzat elkészítésénél figyelembe kell venni.

A fenti jogszabályok alapján a hatóság elkészítette és honlapján közzétette a szükséges dokumentumokat valamint a Tájékoztatót, melyet szíveskedjenek alaposan áttanulmányozni és alkalmazni a gyakorlat során. A hatóság úgy döntött, hogy a belső szabályzatok elkészítésének és átdolgozásának megkönnyítésére Mintaszabályzatokat bocsát a szolgáltatók rendelkezésére, melyek az alábbiak:

1./ Nemesfémmel kereskedők egyszerűsített belső szabályzata (kockázatértékelés elkészítése alól mentesülő szolgáltatók számára) mellékletekkel

2./ Nemesfémmel kereskedők belső szabályzata (kockázatértékelésre kötelezett szolgáltatók) mellékletekkel.

3./ Árukereskedők belső szabályzata mellékletekkel

 

A honlapon közzétett egyéb nyomtatványok

A Pmt. szerinti belső szabályzatok átdolgozási kötelezettségének bejelentésére szolgáló, a Pmt. 80. § (1) bekezdés szerinti nyomtatványok:

1./ Nemesfémmel kereskedők bejelentése

2./ Árukereskedők bejelentése

 

A Pmt. szerinti belső szabályzatok jóváhagyására vonatkozó kérelmek:

1./Nemesfémmel kereskedők kérelme a szabályzat jóváhagyására

2./Árukereskedők kérelme a szabályzat jóváhagyására és nyilvántartásba vételre

 

Budapest, 2017. november 20.                                          

Szűcs Árpád

osztályvezető

2017. november 21.
Vissza