Ismételt tájékoztatás az előző lezárt év forgalmának bejelentéséről nemesfémmel kereskedők számára

Ismételten felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a 2017. évben hatályba lépett törvényeknek és a végrehajtási rendeletben foglaltaknak való megfelelés biztosításának elősegítése érdekében. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 27. § (4) bekezdése alapján a 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet szerint a kockázatértékelés elkészítése alóli mentességének alátámasztására a nemesfémmel kereskedő köteles a hatóság részére minden év május 31. napjáig az előző év nemesfém forgalmáról bejelentést tenni, melyet az MKEH037 számú e-nyomtatványon tud megtenni. Az e-nyomtatvány elérhető a hatóság honlapján – www.mkeh.gov.hu -, az „E-nyomtatványok” menüpont alatt. A bejelentést elmulasztó szolgáltatók esetében joghátrány kiszabására is sor kerülhet.

A kockázatértékelés elkészítése alóli a következő esetben mentes a nemesfémmel kereskedő: nemesfém tárgyakkal történő kereskedelme során nem fogad el háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó értékben készpénzt egy ügyleti megbízás során, valamint a nemesfémmel kereskedő nemesfém értékesítésből származó előző éves árbevétele nem haladja meg az évi tízmillió forintot. Ezek együttes feltételek, mindkét feltétel teljesülése szükséges a mentesüléshez.

A kockázatértékelés elkészítése alóli mentesség feltételeiről bővebb információkat ezen az oldalon találhat.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály