BFKH » Sajtó

Friss hírek

Nemesfém

 

FELHÍVÁS!
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló a 2007. évi CLXXXVI. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók számára
 

Ezúton Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Unió Tanácsa a 208/2014/EU Rendelettel korlátozó intézkedéseket vezetett be egyes ukrajnai személyekkel, szervezetekkel szemben. A Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a korlátozással érintett személyek, szervezetek jegyzékét. Az 1. számú mellékletben szereplő személy vagy szervezet minden pénzeszközét és gazdasági erőforrását be kell fagyasztani, továbbá nem bocsátható rendelkezésükre-sem közvetlenül, sem közvetve-semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás. Pénzeszköz alatt bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny értendő. Gazdasági erőforrás alatt bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz értendő, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzéséhez; 
 

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény a vagyoni nyilvántartást vezető szervek, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók számára bejelentési kötelezettséget határoz meg, amennyiben adat, tény, körülmény merül fel arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén pénzeszközökkel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik, illetve arra, hogy az adott ügyletből a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának előnye származik.
 

A Rendelet magyar nyelvű változata itt olvasható.
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
2014. március 25.
Vissza