Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet 21. § - ában foglaltak értelmében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló (a továbbiakban: Kit.) 2017. évben hatályba lépett törvényeknek és a végrehajtási rendeletben foglaltaknak való megfelelés biztosításának elősegítése érdekében  

• - a 1. § (1) bekezdés j) pontja alá tartozó szolgáltatók közül a kockázatértékelés készítésére köteles* nemesfémmel kereskedők továbbá
• - a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerint a Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles nyilvántartásában szereplő árukereskedők

vezető tisztségviselője, vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy köteles kétévente szervezett képzésben részt venni.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy - a hatóság közreműködésével - két, a pénzmosás elleni törvény oktatásában jártas cég speciális képzést dolgozott ki kereskedő Ügyfeleink részére. A képzés vizsgával és – sikeres vizsga esetén – tanúsítvány kiállításával zárul, melyről a hatóság is értesül.  

Ebben évben már befejeződtek a képzések, a jövő évi időpontok és egyéb feltételek, valamint a jelentkezési lapok a www.bib-edu.hu továbbá a www.bankarkepzo.hu honlapokon lesznek elérhetőek.

Kérjük, vegyenek részt a meghirdetett képzéseken, a 2017. év nyarán - a Pmt. hatálybalépésekor - már működő szolgáltatóknak 2019. év végéig teljesíteni kell ezt a kötelezettséget, ennek elmulasztása joghátrányt von maga után. 

Budapest, 2018. december 1.

                                                                                             Szűcs  Árpád                                                                                                                         osztályvezető

• kockázatértékelés elkészítésére köteles nemesfémmel kereskedő: előző éves (új vállalkozásnál a várható) éves bruttó árbevétele a nemesfémmel való kereskedésből eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot és/vagy elfogad (szándékában áll elfogadni) háromszázezer forintot készpénzben egy ügyleti megbízás során). A már nyilvántartásba vett nemesfémmel kereskedőknek a Pmt. 80. § (1) bekezdés szerinti szabályzat átdolgozásánál és a Bejelentésnél ennek megfelelően kellett eljárni!
• A képzéseken részt vehet az is, aki erre nem köteles az NGM rendelet értelmében.