Nemesfémvizsgálat

 
T Á J É K O Z T A T Ó
a Pmt. szerinti új mintaszabályzatokról
 
Tisztelt Ügyfeleink!

A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság – mint felügyeletet ellátó szerv – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 33. § (3a) bekezdésében foglaltak szerint:
  • a nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedő, továbbá
  • a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetés elfogadására jogosult árukereskedelmi tevékenységet folytató

szolgáltatók rendelkezésére bocsátott mintaszabályzatot köteles kétévente felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Bővebben->


A Hatóság – a fenti jogszabályi kötelezettségének megfelelően – saját tapasztalatait és a szolgáltatók jelzéseit figyelembe véve felülvizsgálta a nevezett szolgáltatók mintaszabályzatát és elvégezte a szükséges módosításokat.

A módosítás során a Hatóság a mintaszabályzatok szövegét a bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálta, továbbá átdolgozta annak érdekében, hogy a szolgáltatók számára könnyebbé váljon a Pmt. szerinti belső szabályzatuk elkészítése.

A Hatóság a mintaszabályzatok szövegébe beépítette a korábbi útmutatóban szereplő kidolgozási javaslatokat is, ezáltal az Útmutatók szövege is jelentős mértékben lerövidült, csak azokat az információkat tartalmazza melyek nem találhatóak meg a mintaszabályzatokban.

A mintaszabályzatok I. -XIII. fejezetei a jogszabályi rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a szolgáltatónak változtatás nélkül kell elfogadnia, átdolgozást nem igényelnek.

A mintaszabályzatok XIV.-XIX. fejezeteit a szolgáltatóknak – saját vállalkozásuk sajátosságainak megfelelően – szükséges  kidolgozniuk.

A büntetőjogi rendelkezések nem képezik a jövőben a Pmt. szerinti belső szabályzat részét, de a honlapon megtalálhatóak.

Az új mintaszabályzatok és kapcsolódó tájékoztató anyagok honlapon történő megjelenítésével egyidejűleg a korábban közzétett mintaszabályzatok és tájékoztatók törlésre kerültek.

Budapest, 2015. november 30.

 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

2015. november 30.
Vissza